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证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-002

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

（一）股东大会召开的时间：2025年01月08日

（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路113号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书蔡永略的出席会议；副总经理叶亚文、岳帮贤、王鸣光列席会议

1、议案名称：《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

2、议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

3、议案名称：《关于变更注册资本及修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程〉及其附件的议案》

4、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、以上议案1、2、3属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、以上议案1、2、4对中小投资者进行了单独计票。

3、以上议案4，直接持股的董事、监事、高级管理人员，以及与董事、监事、高级管理人员关联的股东均回避表决。

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

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