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截至2025年1月7日收盘，晶科科技(601778)报收于2.72元，上涨0.0%，换手率0.74%，成交量26.56万手，成交额7199.0万元。

当日主力资金净流入690.78万元，占总成交额9.6%；游资资金净流出303.02万元，占总成交额4.21%；散户资金净流出387.76万元，占总成交额5.39%。

晶科电力科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年1月7日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过以下议案：

晶科电力科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2025年1月7日召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席曹海云先生主持。会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易总额为人民币33,020.00万元。监事会认为，关联交易有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，不存在损害公司和股东利益的情形。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事曹海云先生回避表决。

晶科电力科技股份有限公司将于2025年1月23日10点召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月23日9:15-15:00。会议将审议以下议案：

议案2为特别决议议案，议案2和议案3需对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年1月17日。登记时间为2025年1月22日9:00-11:30，13:30-16:00，地点同上。自然人股东需持身份证、股东账户卡；法人股东需持单位营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证；融资融券投资者需持相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其授权委托书。会议联系方式：电话021－51833288，传真021－51808600，邮箱irchina@jinkopower.com。

晶科电力科技股份有限公司及下属公司拟为合并报表内下属公司提供总额不超过人民币166亿元（或等值外币）的新增担保额度，为参股公司提供总额不超过人民币0.45亿元（或等值外币）的新增担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至公告披露日，公司无逾期对外担保。担保计划包括融资担保和履约担保，涵盖申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等业务。授权董事长或管理层在总担保额度内调剂使用预计担保额度，并签署相关文件。担保计划尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,921,848.75万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为123.37%，其中对控股子公司的担保余额为人民币1,793,139.29万元。无逾期对外担保。

晶科电力科技股份有限公司发布2025年度日常关联交易预计公告。公司第三届董事会第十七次会议审议通过该议案，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议。独立董事认为交易定价公允，不会对公司独立性产生不利影响。2024年1-11月，公司与晶科能源及其子公司关联交易涉及采购原材料、销售商品、提供劳务和租赁房产等，实际发生额总计57,195.16万元。2025年预计关联交易金额为33,020.00万元，涵盖采购组件、支架、储能系统及相关设备，销售绿证，提供售电服务、变电站运维服务等，以及租赁办公场地。关联方晶科能源及晶科能源控股为公司实际控制人控制的企业，财务状况良好，具备履约能力。关联交易主要内容为公司日常经营活动所需的采购、销售和服务，定价依据市场价格协商确定，遵循公开、公平、公正原则，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

晶科电力科技股份有限公司董事会近日收到王洪先生和余俏琦女士的书面辞职申请。王洪先生因个人原因辞去公司总经理职务，余俏琦女士因年龄原因辞去公司副总经理职务。辞职后，两人均不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，两人的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王洪先生和余俏琦女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，不存在未履行的公开承诺或义务，与公司无重大意见分歧，不存在需向投资者说明的重要信息。公司董事会对两人在任职期间的辛勤付出和为公司经营发展所做出的突出贡献表示衷心感谢。

晶科电力科技股份有限公司于2025年1月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》。

刘晓军先生：中国国籍，1976年出生，硕士研究生学历。曾任青岛海尔集团国内销售区域财务经理，天合光能有限公司事业部财务总监，协鑫集成科技股份有限公司财务副总经理；现任本公司副总经理、财务负责人。

沙江海先生：中国国籍，1982年出生，硕士研究生学历。曾任尚德电力控股有限公司高级经理，环球太阳能基金董事长助理兼投资总监；现任本公司副总经理，分管公司地面光伏电站项目的开发、资产管理、战略合作等业务。

截至本公告日，刘晓军先生、沙江海先生未直接持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的有关规定。

晶科电力科技股份有限公司于2025年1月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需2025年第一次临时股东大会审议批准。根据公司2025年度生产经营及项目建设的资金需求，为确保各项工作顺利进行并提高资金营运能力，公司及下属公司计划向银行等金融机构申请总额不超过人民币166亿元的授信额度。该额度将用于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等。融资期限以实际签署的合同为准，授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金需求而定，在授信期限内可循环使用。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或管理层审批授信额度内的贷款相关事宜，并签署相关法律文件。授权期限自2025年第一次临时股东大会批准之日起12个月。

晶科电力科技股份有限公司董事会设立战略与可持续发展委员会，旨在完善公司治理结构，增强核心竞争力与可持续发展能力，提升ESG水平。委员会由3名董事组成，委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任，任期3年，连选可连任。主要职责包括：对公司长期发展战略、重大投资决策、技术和产品发展方向、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目、可持续发展和ESG相关事项进行研究并提出建议；督导审核ESG目标完成情况；审议相关报告；对影响公司发展的重大事项提出建议并检查实施情况；对董事会负责，提案提交董事会审议。议事规则方面，经主任委员或1/2以上委员提议可召开会议，需提前3日通知全体委员，特殊情况不受此限。会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，表决方式包括现场举手、投票或通讯表决。必要时可邀请相关人员列席，聘请中介机构提供专业意见。涉及关联关系的委员应回避，会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报董事会。

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